高新发展: 半年报董事会决议公告

证券代码：000628      证券简称：高新发展    公告编号：2023-60

(资料图片)

              成都高新发展股份有限公司

       第八届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

   公司第八届董事会第十七次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面

等方式发出。本次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开。会议应

到董事 8 名，实到 8 名。任正、冯东、贺照峰、胡强、申书龙、龚敏、

张腾文、马桦董事出席了会议。会议由任正董事长主持。会议符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

   一、审议通过《2023 年半年度报告》全文及摘要。

   会议认为，该半年度报告全文及摘要真实、准确和完整地反映了

公司 2023 年上半年的经营活动、公司治理及财务状况等方面的情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该半年度报告全文

及摘要的编制和审议符合法律、法规及证券监管部门的有关规定。

   《成都高新发展股份有限公司 2023 年半年度报告》全文（2023-62）

              《成都高新发展股份有限公司 2023

与本公告同日刊登于巨潮资讯网，

年半年度报告摘要》（2023-61）与本公告同日刊登于《中国证券报》

《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

   表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   二、审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东

大会决议有效期及授权有效期的议案》。

  本次公司延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议

有效期及授权有效期有利于保证公司本次发行相关工作的顺利开展，

符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小

股东利益的情形。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》

《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于延

长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有

效期的公告》（2023-63）。

  独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所

持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

  表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  三、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议

案》。

  会议同意于 2023 年 9 月 14 召开 2023 年第二次临时股东大会。

该次股东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》

《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                       成都高新发展股份有限公司

                              董事会

                         二〇二三年八月三十日

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