莎普爱思: 莎普爱思2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603168      证券简称：莎普爱思       公告编号：临 2023-069

            浙江莎普爱思药业股份有限公司

【资料图】

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

(一)   股东大会召开的时间：2023 年 8 月 9 日

(二)   股东大会召开的地点：浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号浙江莎普

    爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长鄢标先生主持，会议采取现场投票

和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公

司法》及《公司章程》的规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    略先生、徐国彤先生、孙继伟先生以视频方式出席本次会议；

    本次会议。

      二、    议案审议情况

      (一)   非累积投票议案

        性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

        审议结果：通过

      表决情况：

股东类型               同意                     反对                    弃权

             票数           比例（%）      票数          比例（%）     票数       比例（%）

 A股         170,547,709    98.6720   2,281,376    1.3199   14,018    0.0081

        性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

        审议结果：通过

      表决情况：

股东类型               同意                     反对                    弃权

             票数           比例（%）      票数          比例（%）     票数       比例（%）

 A股         170,547,709    98.6720   2,281,376    1.3199   14,018    0.0081

        议案

        审议结果：通过

      表决情况：

股东类型               同意                     反对                    弃权

             票数           比例（%）      票数          比例（%）     票数       比例（%）

 A股         170,547,709    98.6720   2,281,376    1.3199   14,018    0.0081

      (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                             同意            反对                  弃权

议案

            议案名称              比例                                    比例

序号                      票数            票数        比例（%）     票数

                              （%）                                   （%）

     关于《浙江莎普爱思药业股

     份有限公司 2023 年股票期

     权与限制性股票激励计划

     （草案）》及其摘要的议案

     关于《浙江莎普爱思药业股

     份有限公司 2023 年股票期

     权与限制性股票激励计划

     实施考核管理办法》的议案

     关于提请股东大会授权董

     划相关事项的议案

      说明：上表为剔除公司董监高的 5%以下股东的表决情况。

      (三)   关于议案表决的有关情况说明

      由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

      三、    律师见证情况

      律师：冯双、卢昶宪

         本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券

      法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本

      次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结

      果合法有效。

      特此公告。

                                  浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

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